浙江恒威电池股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江恒威电池股份有限公司董事会现就提名丁剑为浙江 恒威电池股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为浙江恒威电池股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江恒威电池股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

浙江恒威电池股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈喜昌作为浙江恒威电池股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江恒威电池股份有限公 司董事会提名为浙江恒威电池股份有限公司（以下简称该公司）第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江恒威电池股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 是 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华 ...

关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述 为有效规避进出口业务中的汇率风险等外汇市场风险，防范汇 率大幅波动对公司及子公司生产经营、成本控制造成的不良影响，浙江恒威电池 股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期 保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响，合理降低财务费用，增强财务稳 健性。公司及子公司决定开展总额不超过人民币 4 亿元或等值外币的外汇套期保 值业务。 2、已履行的审议程序 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，本次开展外汇套期保值业务已经公司第三届董 事会审计委员会 2026 年第一次会议和第三届董事会第十四次会议审议通过，无 需提交股东会审议。 3、风险提示 本次公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安 全和有效的原则，以规避和防范汇率风险为目的。但是在外汇套期保值业务开展 过程中也会存在一定的信用风险、市场风险、操作风险等，敬请投资者注意投资 风险。 证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2026-005 具体涉及的公司治理制度文件如下表所示： 上表所列示的《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》需提交股东 会审议，上述所制定、修订的制度全文内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公司治理制度文件。 浙江恒威电池股份有限公司 关于制定和修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬 及绩效考核管理制度>的议案》和《关于制定<内部控制及风险管理制度>的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、基本情况 为全面贯彻落实最新监管要求，确保公司治理与监管规定保持同步，提高企 业运作机制的规范度，持续提升公司治理水平，公司根据《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和部门规章 ...

浙江恒威电池股份有限公司 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江恒威电池股份有限公司董事会现就提名张惠忠为浙 江恒威电池股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为浙江恒威电池股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺 ...

浙江恒威电池股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江恒威电池股份有限公司董事会现就提名陈喜昌为浙 江恒威电池股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为浙江恒威电池股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江恒威电池股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

浙江恒威电池股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张惠忠作为浙江恒威电池股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江恒威电池股份有限公 司董事会提名为浙江恒威电池股份有限公司（以下简称该公司）第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江恒威电池股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 是 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2026-003 浙江恒威电池股份有限公司 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公 司正常运营的情况下，使用不超过人民币 6 千万元或等值外币（含本数）的部分 闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日 起十二个月，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将相关情况公 告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】52 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行 2,533.34 万股人民币普通股（A 股）并在 创业板上市，发行价格为 33.98 元，募集资金总额 860,828,932.00 元，扣除相关 发行费用后实际募集资金净额为人民币 756,145,417.04 元。募集资金已于 2022 年 3 月 4 日划至公司指定账户。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出 具天健验字【 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2026-002 浙江恒威电池股份有限公司 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人 和选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、换届选举及候选人提名具体情况 鉴于浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将于2026年4月23日届满，为满足公司经营管理及业务发展的需要，保证公司董 事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等有关规定，公司拟对董事会提前 进行换届选举。 公司于2026年3月20日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于 董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会由7 名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名。经公司第三届董事会提名委 员会对董事候选人任职资格进行审查 ...

浙江恒威电池股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人丁剑作为浙江恒威电池股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江恒威电池股份有限公司 董事会提名为浙江恒威电池股份有限公司（以下简称该公司）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江恒威电池股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 是 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人 ...