登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-026 浙江恒威电池股份有限公司 关于2024年年度权益分派实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权益分派的实施方案：以公司现有总股 本101,333,400股扣除公司回购专用证券账户中的股份1,091,800股后的100,241,600股为基数，向全体股东 每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、因公司回购专用证券账户股份不参与本次权益分派，本次权益分派实施后，按公司总股本（含公司 回购专用证券账户中的股份）折算的每10股现金红利＝实际现金分红总额÷总股本×10＝ 30,072,480÷101,333,400×10≈2.967676元（保留小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。 3、本次权益分派实施后除权除息参考价＝股权登记日收盘价－0.2967676元/股。 公司2024年年度权益分派方案已获2025年 ...

1、浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派 的实施方案：以公司现有总股本 101,333,400 股扣除公司回购专用证券账户中的 股份 1,091,800 股后的 100,241,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、因公司回购专用证券账户股份不参与本次权益分派，本次权益分派实施 后，按公司总股本（含公司回购专用证券账户中的股份）折算的每 10 股现金红 利＝实际现金分红总额÷总股本×10＝30,072,480÷101,333,400×10≈2.967676 元（保留小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。 3、本次权益分派实施后除权除息参考价＝股权登记日收盘价－0.2967676 元/股。 证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-026 浙江恒威电池股份有限公司 关于 2024 年年度权益分派实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 ...

特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月20日以现场表 决与网络投票相结合的方式召开了2024年年度股东大会，现将本次股东大会相关 情况公告如下： 一、会议召开和出席情况 证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-025 浙江恒威电池股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开情况 1. 会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年5月20日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日（星期二）9:15至15:00 期间的任意时间。 2. 现场会议召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号公司二 楼会议室。 3. 会议召 ...

招商证券关于浙江恒威 2024 年度持续督导跟踪报告 招商证券关于浙江恒威 2024 年度持续督导跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 | | （2）培训日期 | 2024 年 10 月 29 日 | | （3）培训的主要内容 | 上市公司募集资金存放与使用、交易与关联交易、内 幕交易 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 招商证券股份有限公司 关于浙江恒威电池股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 保荐人名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：浙江恒威 保荐代表人姓名 ...

上海市浩信律师事务所 SHANGHAI ALSHINE LAW FIRM 2024 年年度股东大会的 法律意见书 上海市浩信律师事务所 关于浙江恒威电池股份有限公司 致：浙江恒威电池股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 相关法律法规的规定，上海市浩信律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江恒威电池股 份有限公司（以下简称"贵公司"）委托，指派陈育芳律师、杨晨律师出席贵公司于 2025 年 5 月 20 日在贵公司会议室(浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路 77 号)举行的公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证并出具法律意见 书。 本所律师根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会的有关规定，本着律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集、召开程序和 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果进行 了审查，并见证了本次股东大会的会议过程，现出具法律意见如下： 一 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 浙江恒威电池股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 □一对一沟通 | | | □其他 | | 参与单位及人员 | 参与公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2025 年 5 月 6 日 15:30-16:30 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台" | | 上市公司接待人员 | 董事长、总经理：汪剑平先生 | | | 董事会秘书、财务负责人：杨菊女士 | | | 独立董事：张惠忠先生 | | | 保荐代表人：王森鹤先生、张渝女士 公司就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进行了回复： | | | 答：尊敬的投资者您好，公司自成立以来始终秉承"细节决定 | | | 问：领导，您好！我来自四川大决策 请问公司认为与国际头 部企业相比，自身的优势和不足分别是什么？ | | | 品质、专注成就未来"的理念，坚持工艺技术创 ...

浙江恒威电池股份有限公司 独立董事年度述职报告 （王金良） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会情况 | 姓名 | 应出席 | 现场出 | 通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 投票情况及异议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 席次数 | 出席次数 | 席次数 | 次数 | 事项等其他说明 | | 王金良 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 无异议 | 2、出席股东大会情况 | 姓名 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 王金良 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4、现场工作情况 本人王金良作为浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年的履职过程中严格遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的要求， ...

浙江恒威电池股份有限公司 独立董事年度述职报告 （张惠忠） 各位股东及股东代表： 本人张惠忠作为浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年的履职过程中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的要求，勤勉工作，恪尽职守，发挥自身会计专业背景与公司 紧密沟通，促进公司稳定、合规、健康发展。同时本人按时出席董事会，认真审 议董事会议案，切实维护公司股东的合法权益。现将 2024 年度本人任职期间履 职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人张惠忠，1966 年 1 月出生。中共党员，大学本科、硕士学位。1994-2004 年担任嘉兴大学前身浙江经专会计系（学院）财务管理教研室主任，2010-2016 年担任嘉兴大学前身嘉兴学院会计系主任兼财务管理研究所所长。2004-2021 年 担任嘉兴学院财务管理专业负责人。嘉兴市第二届、第三届"新世纪专业技术带 头人"。现浙江省新世纪 151 人才，嘉兴大学财务管理专业三级教授、会计专业 硕士 MPAcc 导师；现任非上市公司嘉兴凯实生物科技股份 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.2900 | 1.2000 | 7.5 | 1.2900 | | 每股净资产（元） | 14 | 13.15 | 6.46 | 12.44 | | 每股公积金(元) | 8.81 | 8.81 | 0 | 8.81 | | 每股未分配利润(元) | 3.74 | 2.76 | 35.51 | 2.18 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.02 | 5.88 | 19.39 | 5.8 | | 净利润(亿元) | 1.3 | 1.22 | 6.56 | 1.23 | | 净资产收益率(%) | 9.45 | 9.21 | 2.61 | 11.93 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 589.46万股，累计占流通股比： 20.1%，较上期变化： -55.10万股。 ...

目录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7484 号 浙江恒威电池股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江恒威电池股份有限公司（以下简称浙江恒威公司）财务报表， ...