浙江恒威:第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2024-001 浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议通知于 2024 年 2 月 18 日以书面通知、口头传达或电话等方式向全体董事送 达。鉴于本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开会议的情况 进行了说明，公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。 2、本次会议于 2024 年 2 月 19 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。 3、本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 4、会议由董事长汪剑平先生召集并主持，公司监事与高级管理人员列席了 会议。 5、本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次董事会会议审议通过了《关于回购公 ...