浙江恒威:第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2024-007 浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于2024年4月3日在公司会议室以现场通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 29 日以书面通知或电子邮件等方式向全体董事送达。会议由公司董事长 汪剑平先生召集并主持。本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 资金进行现金管理的议案》。回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回 避表决。 公司保荐券商招商证券已对此事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2024-009）。 2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 经审议，全体董 ...