浙江恒威:董事会决议公告

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2024-012 浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面通知或电子邮件等方式向全体董事送达。会议由公司董事长汪剑平先生 召集并主持。本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次董事会会议审议了如下议案： 1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》 经审议，全体董事认为：2023 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行各项职责， 持续完善公司治理，促进公司可持续发展。公司独立董事张惠忠先生、姚武强 ...