恒勃股份:独立董事专门会议工作制度

第五条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议 的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立 董事代为出席。 恒勃控股股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 恒勃控股股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步完善恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机 制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章以及《恒勃控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当至少每年召开1次独立董事专门会议，并由于会议召开前5 日通知全体独立董事；半数以上独立董事可以提议召开临时会议，临时会议应 当于会议召开前3日通知全体独立董事。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不 ...