鉴于 1 名首次授予激励对象已离职而不再具备公司 2025 年限制性股票激励计划 的激励对象资格，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限 制性股票 5,000 股，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将由 103,380,000 股减少至 103,375,000 股，公司注册资本相应由 103,380,000 元减少至 103,375,000 元。根据上述注册资本的变更内容，需对《恒勃控股股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）中的对应条款进行修订。 二、修订《公司章程》相关条款情况 鉴于上述注册资本的变更，公司拟对《公司章程》相关条款作出修订，具体修 订情况如下： 证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2026-006 恒勃控股股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开了第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 第一类限制性 ...

关于暂不召开股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开第四届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的第 一类限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于 变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》和《关于修订<董事、高级管理人员 薪酬管理制度>的议案》。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东会，将择期另行发布 召开股东会的通知，提请股东会审议上述议案。 恒勃控股股份有限公司董事会 2026年3月24日 证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2026-007 恒勃控股股份有限公司 特此公告。 ...

2、本次签署的附条件股权收购协议，属于各方交易安排、经营管理的附条件约 定，受具体实施进展、项目情况、相关部门审批等因素影响，尚存在不确定性。敬 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2026-004 恒勃控股股份有限公司 关于全资孙公司收购印尼PT OPTIMA ELEKTRONIK MANUFAKTUR 75%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易标的公司位于印度尼西亚，标的公司的后续运营受宏观环境、行业 波动、经营管理等因素影响，存在不确定性。本次交易可能存在业绩承诺无法实现 的风险、收购整合风险等相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 1、恒勃控股股份有限公司（以下简称"恒勃股份"或"公司"）为进军汽车仪 表领域，深化海外布局，进一步拓展公司产业价值链，公司于 2026 年 3 月 24 日召 开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资孙公司收购印尼 PT OPTIMA ELEKTRONIK MANUFAKTUR 75%股权的议案》 ...

恒勃控股股份有限公司 章 程 二〇二六年三月 | 第三章股份 3 | | --- | | 第一章总则 1 | | | | 恒勃控股股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）和其他法律法规等有关规定，制定 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由浙江恒勃汽摩部件有限公司以整体变更方式设立；在浙江省市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91331000780498777Y。 第三条 公司于 2023 年 3 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,588 万股，于 2023 年 6 月 16 日起在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：恒勃控股股份有限公司 英文名称： ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2026-002 恒勃控股股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2026 年 3 月 21 日以书面形式向全体董事发出通知，并于 2026 年 3 月 24 日以现 场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事周书忠先生、胡婉音女士、周恒跋先生、项先权先生、武建伟先生 以通讯方式出席会议。本次会议由董事长周书忠先生召集并主持，公司高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额 置换的议案》 本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。保荐人中信建投 证券股份有限公 ...

上述回购注销及作废事项符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》的 相关规定。本次回购注销及作废部分限制性股票涉及的激励对象准确，应回购注 销已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票数量无误、价格准确，应作废的已 授予但尚未归属的第二类限制性股票数量无误，且该事项履行的程序合法、合 规，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。 董事会薪酬与考核委员会关于回购注销部分已授予但尚未解 除限售的第一类限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的 第二类限制性股票的核查意见 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、法规和规范性文件以及《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）《恒勃控股股份有限公司章程》的规定，对 回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及作废部分已授予但尚 未归属的第二类限制性股票相关事项进行审核，发表核查意见如下： 鉴于 2 名首次授予激励对象已离职而不再具备公司 2025 年限 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2026-003 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开了第四届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募 集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，在不影响募投项目正常实 施的前提下，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，定期 从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项 目使用资金。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，上述事项属于董事会审议 权限，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒勃控股股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕528 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 2,588 万股，发行价格为人民币 35.66 元/股，募集资金总额为人民币 922,880,800.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 101, ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 恒勃控股股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 回购注销部分第一类限制性股票和作废部分第二类 限制性股票事项的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦35、36层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 恒勃股份、公司 | 指 | 恒勃控股股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 年 本激励计划、2025 | 指 | 恒勃控股股份有限公司 年限制性股票激励计划 2025 | | 激励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《恒勃控股股份有限公司 年限制性股票激励计划（草案）》 2025 | | 限制性股票 | 指 | 第一类限制性股票和/或第二类限制性股票 | | 第一类限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计 | | | | 划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 ...

中信建投证券股份有限公司 关于恒勃控股股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为恒勃控股股份有限公司（以下简称"恒勃股份"或"公司"）持续督导的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，对恒勃股份使用自 有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换进行了审慎核查，核查的具 体情况如下： 公司本次募集资金净额为人民币 82,141.44 万元，本次募集资金净额超过上 述项目投资需要的金额部分为超募资金，超募资金总额为人民币 29,325.95 万元。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三 次会议、2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更 部分募集资金投资项目的议案》。为进一步推动公司在传统燃油车和新能源混动 /纯电汽车零部件配套领域的同步发展，力争齐头并 ...

恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开第四届董事会 第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股 票及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据公司《2025 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，因 2 名 首次授予激励对象已离职而不再具备公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）的激励对象资格，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的第 一类限制性股票 5,000 股、作废其已获授但尚未归属的第二类限制性股票 10,000 股。现将 有关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的程序 证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2026-005 恒勃控股股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及作 废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象离职的，包括因公司裁员等原 ...