恒勃股份:第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议通 知已于 2023 年 11 月 11 日通过电子邮件等方式送达。会议于 2023 年 11 月 15 日以现场与通讯表决相结合方式在公司会议室召开，其中周书忠先生、周恒跋先 生、武建伟先生通过通讯表决方式出席会议。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。会议由董事长周书忠先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2023-025 恒勃控股股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 经与会董事审议，做出如下决议： （一）逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》 经与会董事审议，一致同意提名周书忠、胡婉音、周恒跋、应灵聪作为第 四届董事会的非独立董事候选人，参加董事会 ...