恒勃股份:关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、副董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2023-035 恒勃控股股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、副董事长、各专 门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开了第四 届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董 事长、副董事长、各专门委员会委员、第四届监事会主席，并聘任高级管理人员、 证券事务代表，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 非独立董事：周书忠先生（董事长）、胡婉音女士（副董事长）、周恒跋先生、 应灵聪先生 独立董事：王兴斌先生、项先权先生、武建伟先生 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任董事的情形， 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被深圳 ...