恒勃股份:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2023-033 恒勃控股股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会成员。经全体董事同意豁免本 次会议通知期限要求，公司第四届董事会第一次会议通知于当日以口头及通讯的方 式发出，会议于 2023 年 12 月 1 日下午 15:45 以现场结合通讯的方式召开，其中项 先权先生通过通讯表决方式出席会议。本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人，符合召开董事会会议的法定人数。全体董事共同推举周书忠先生召集并主持本 次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 董事会选举周书忠先生为公司 ...