恒勃股份:第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-003 恒勃控股股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 2、回购股份符合相关条件 一、董事会会议召开情况 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2024 年 2 月 21 日上午 11:00 以现场方式召开。本次会议通知于当日以口头及通讯的方式 发出，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。会议由董事长周书忠先生召集并主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）逐项审议通过《关于回购股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司内在价值的认可和发展前景的信心，为完善公司的长效激励约束机制， 促进公司长远健康发展，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力，为切实 维护广 ...