实朴检测:董事会决议公告

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2023-045 实朴检测技术（上海）股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 一、董事会会议召开情况 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 六次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：叶琰、李浩、李金桂以通讯表决方式出席会议）。 本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要所载资料真实、准确、完整，不 存在任何 ...