2024 年度独立董事述职报告 作为实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规以及《实朴检测技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《实朴检测技术（上海）股份有限公司独立董事工作制度》等相 关规定，本人在 2024 年度工作忠实履行独立董事职责，对公司的生产经营和业 务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度的职情况报告如下： 一、基本情况 本人李金桂，公司独立董事，男，中国国籍，1976 年 6 月生，无境外永久 居留权，本科学历，中国注册会计师，高级会计师职称。2009 年 7 月至 2016 年 4 月，任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所项目经理；2016 年 4 月 至 2017 年 3 月，任苏州东菱振动试验仪器有限公司副总经理；2017 年 3 月至 2022 年 10 月，任大信会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所高 ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规以及《实朴检测技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《实朴检测技术（上海）股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，本人在 2024 年度工作中能够诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了 独立董事的作用。现将履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人李浩，公司独立董事，男，中国国籍，1976 年 3 月生，无境外永久居 留权，博士后，教授。1999 年 7 月至 2003 年 6 月任中科院上海有机化学研究所 实习员，2010 年 1 月至 2011 年 11 月任中科院上海药物研究所副研究员，2011 年 12 月至今任华东理工大学教授，2022 年 11 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

二〇二四年四月 实朴检测技术（上海）股份有限公司 章程 实朴检测技术（上海）股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2025-030 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于收购四川中环联蜀环境咨询服务有限公司 81%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、企业类型：有限合伙企业 1、实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）收购四川中环 联蜀环境咨询服务有限公司（以下简称"中环联蜀"、"标的公司"）81%股权 （以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，中环联蜀将成为公司控股子公司， 纳入公司合并报表范围。 2、本次交易已经公司第二届董事会第十八次审议通过，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易无 需提交公司股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、本次交易股权转让的价格以北方亚事资产评估有限责任公司出具的《实 朴检测技术（上海）股份有限公司拟收购股权涉及的四川中环联蜀环境咨询服务 有限公 ...

关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并授权办理工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、 修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2025-028 实朴检测技术（上海）股份有限公司 一、变更公司注册地址 结合公司经营管理实际情况，拟对公司注册地址进行变更，注册地址由"上 海市闵行区中春路 1288 号 34 幢"变更为"上海市闵行区中春路 1288 号 34 幢 3 层 301 室、4 层 401 室"。 二、修订公司章程 公司结合实际情况，为进一步完善公司治理相关制度，促进公司规范运作， 提高公司治理水平，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | | | | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2025-023 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联 交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | | | 小计 | | 8,000,000 | 1,040,728.30 | 3,520,938.06 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人 | 浙江浙海 | 检测服务 修复、钻 | 市场定价 | 1,000,000 | 32,075.47 | 214,781.13 | | | 四川多克特 | 井、检测 | 市场定价 | 1,600,000 | 1,030,364.15 | 33,320.75 | | 销售商品 | | 服务 | | | | | | | 上海英柏 | 检测服务 | 市场定价 | 50,000 | - | - | | | | 小计 | 参照市场 | 2,650,000 | 1,062,439.62 ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审 议了《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公 司高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监 事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。 三、2024 年度薪酬情况 董事、监事及高级管理人员薪酬情况 证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2025-022 （2）独立董事：独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准 为人民币 10 万元/年（税前）。 2、监事薪酬方案 2025 年在公司任职的监事，薪酬按其在公司所任具 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2025-035 实朴检测技术（上海）股份有限公司 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公 司江苏实朴检测服务有限公司（以下简称"江苏实朴"）于2022年度完成收购上 海洁壤环保科技有限公司（以下简称"上海洁壤"、"目标公司"）合计49.65% 股权，控制上海洁壤53.19%表决权。根据深圳证券交易所创业板相关规定，现将 业绩承诺完成情况说明如下： 根据公司与尹炳奎、邹艳萍签订的《股权收购协议》，关于上海洁壤的业绩 承诺如下： 一、交易情况概述 目标公司及尹炳奎、邹艳萍承诺自本次交易完成后三年内目标公司实现如下 业绩目标： 公司于2022年8月15日、2022年8月31日分别召开了第一届董事会第十四次会 议、第一届监事会第十一次会议、2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于使用部分超募资金收购并增资上海洁壤环保科技有限公司暨关联交易的议 案》。同意公司使用超募资金76,609,230.77元收购上海洁壤45.38%股权（对应 590.00万元注册资本），并使用超募资金7,790,769.23元认购上海洁壤新增注册 资本6 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-033 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于 2024 年年度计提信用减值准备 及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的情况概述 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和 公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资 产和经营状况，对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了全面清 查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值 的迹象，确定了需计提的减值准备。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章 程》的相关规定，本次计提减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 2024年度 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 实朴检测技术(上海)股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《独立董事独立 性自查报告》,认为公司在任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的独立性的要求。 实朴检测技术（上海）股份有限公司 ...