实朴检测:董事会议事规则

实朴检测技术（上海）股份有限公司 董事会议事规则 实朴检测技术（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地 履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《实朴检测技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1名。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会 办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第五条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； （八）在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、 ...