纽泰格:第三届董事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长戈浩勇先生主持， 应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中现场出席董事 5 名，通讯出席董事 2 名，独 立董事杨勤法、朱西产以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理 ...