软通动力:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-056 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日发出通知，2023 年 9 月 12 日以现场及通讯表决方式召开了第二届董事会第 一次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。经全体董事一 致推举，本次会议由董事刘天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议，经过认真审议，形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 3、审议通过《关于聘任总经理的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任高级管理人员及证券事 务代表的公告》。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮 ...