软通动力:第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-083 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）经全体董事一 致豁免会议通知时间，于 2023 年 12 月 28 日以电子邮件方式发出会议通知，2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开了第二届董事会第四次 会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事 长刘天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议， 形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 1、审议通过《关于担保/财务资助具体方案的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于购买资产的交易进展公告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 独立董事对该议案发表了同意的意见。 二、备查文件 1、第二届董事会第四次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他资料。 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或 ...