同星科技:关于选举董事长、专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2023-024 浙江同星科技股份有限公司 关于选举董事长、专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管 理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月22日召开了第三 届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、 董事会各专门委员会委员及第三届监事会主席，聘任了新一届公司高级管理人员及 证券事务代表。经全体董事、监事一致同意，第三届董事会第一次会议、第三届监事 会第一次会议已豁免通知期限。 公司现将有关情况公告如下： 一、第三届董事会董事长、专门委员会委员 1、董事长：张良灿先生 2、专门委员会 战略委员会委员：张良灿（主任委员）、徐俊、张绍志； 提名委员会委员：张绍志（主任委员）、徐俊、汪根法； 审计委员会委员：吕滨（主任委员）、刘志钢、张绍志； 薪酬与考核委员会委员：徐俊（主任委员）、吕滨、张天泓。 上述董事简历详见公司于2023年8月7日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选 举的公告》（ ...