同星科技:关于第三届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2023-022 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"同星科技"或"公司")第三届董事会 第一次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体 董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2023 年 8 月 22 日通过口头、 电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司全体董事共同推举张良灿先生主持，本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，张天泓、刘志钢以通讯方式出 席），公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举张良灿先生担任第三届董事会董 事长，任期三年，自本次董事会审议通过之 ...