同星科技:董事会决议公告

关于第三届董事会第二次会议决议的公告 证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2023-025 浙江同星科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"同星科技"或"公司")第三届董事会 第二次会议于 2023 年 8 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2023 年 8 月 22 日 通过口头、电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长张良灿先生主持，本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，张天泓、刘志钢以通讯方式出 席），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整 地反映了公司 202 ...