同星科技:关于第三届董事会第三次会议决议的公告

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2023-030 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏的情形。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 《第三届董事会第三次会议决议》。 特此公告。 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"同星科技"或"公司")第三届董事会 第三次会议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知于 2023 年 10 月 12 日通过口头、电话等方式送达给全体董事。本次会 议由公司董事长张良灿先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其 中，张天泓、吕滨、徐俊、张绍志以通讯方式出席） ...