同星科技:董事会审计与风险管理委员会工作条例（2023年12月）

浙江同星科技股份有限公司 审计与风险管理委员会工作条例 浙江同星科技股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作条例 第一章 总则 第一条 根据及参照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等 有关规定及《浙江同星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，为强化董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，公司特设立董事会审计与风险管理委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会按照《公司章程》规定设立 的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险管理委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事， 委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，且至少有1名独立董事为会 计专业人士。 第四条 审计与风险管理委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董 事的1/3提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计与风险管理委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员 担任，应当为会计专业人士，负责主持委员会工作； ...