华融化学:第二届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于 2023 年 8 月 10 日 9:00 在新 希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有 6 名， 实际出席会议的董事有 6 名（其中，李建雄、张明贵、姚宁、卜新平以通讯表决方式 出席会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司监事主席李红顺，监事汪润年，职工 监事陶泽，副总经理兼董事会秘书、财务总监张炜列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 经审议，全体董事一致认为，公司编制的《2023 年半年度报告》及其摘要符合法 律、行政法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2023 年半年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 ...