证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2025 年 2 月 24 日，华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第十次会议审议通过了《关于为子公司提供担保预计的议案》；2025 年 3 月 12 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了该议案，同意公司及子公 司为子公司提供总额度不超过 284,000.00 万元的连带责任保证额度，其中为资 产负债率大于等于 70%的子公司提供不超过 150,000.00 万元的连带责任保证额 度、为资产负债率小于 70%的子公司提供不超过 134,000.00 万元的连带责任保 证额度。上述额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月，在有效期内可循 环使用。详见公司于 2025 年 2 月 25 日披露的《关于为子公司提供担保预计的公 告》（公告编号：2025-004）。 根据前述担保预计额度授权，华融化学（成都）有限公司（以下简称"华融 成都"）作为资产负债率低于 70%的全资子公司,其获授的连带责 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-029 华融化学股份有限公司 关于未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的公告 公司着眼于长远和可持续发展，重视对投资者的合理投资回报，在综合分析 公司发展战略、经营实际情况、股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因 素，并充分考虑公司目前及发展所处阶段、未来盈利、现金流量状况、项目投资 资金需求（募集资金项目除外）等情况的基础上，建立对投资者持续、稳定、科 学的回报规划与机制，公开透明地向市场传递对公司利润分配的合理预期。 二、本规划的制定原则 严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，充分听取股东 （特别是中小股东）、独立董事的意见，在保持公司利润分配政策连续性和稳定 性的同时，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，并 坚持优先采用现金分红的利润分配方式。 三、公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 （一）利润分配形式 公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其它方式； 公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配，现金分红优先于股 票股利。在具备条件 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-030 华融化学股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2025年 第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会由董事会召集。 3.会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和 公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月7日15:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月7日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月7日 9:15-15:00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （ ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件的形式通知公司全体监事。会议于 2025 年 4 月 21 日 10:00 在新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的监事有 3 名，实际出席会议的监事有 3 名（其中，李红顺、陶泽以通讯表决方式出席会议）。 会议由监事会主席李红顺女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司 法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表 决方式为记名投票表决。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》； 证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-027 华融化学股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 经审议，全体监事一致认为，公司制定《华融化学股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》，是为进一步规范和完善公司的利润分配政策，增强利 润分 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-026 华融化学股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议通知于 2025年4月17日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于2025年4月21日9:30在新 希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有7名，实 际出席会议的董事有7名（其中，李建雄、张明贵、姚宁、卜新平、刘磊以通讯表决方 式出席会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》； 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回 报规划的公告》。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-028 华融化学股份有限公司 2025 年第一季度报告 华融化学股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 华融化学股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 □适用 不适用 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 385,550,493.62 | 244,924,392.62 | | 57.42 ...

华融化学股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会于 2025 年 4 月 14 日 15:30 在四川省成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 号楼 18 楼会议室 召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵军先生主持，会议采用现场表决和 网络投票相结合的方式召开。本次会议召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。 2．会议出席情况 证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-0025 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 | | | 总表决结果 | 358,890,000 | 99.9599 | ％ | 42,600 | 0.0119 | ％ | 101,300 | 0.0282 ％ | 经出席会议有表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于华融化学股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：华融化学股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务 所（以下简称"中伦"或"本所"）指派律师出席了华融化学股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次 股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 - 1 - 法律意见书 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。为出具本 ...

与此同时，公司还是国内首家采用气体纯化技术生产电子级盐酸的企业，公司利用副产氯化氢气体为原料，原料易得，成本低；工艺流程短，能耗低；生产 过程环保，无低浓度盐酸等副产物产生；装置产能大，可用于不同规格电子级盐酸的生产，产品质量稳定。 华融化学2024年全年实现营业收入12.06亿元，同比增长13.89%，并创出历史新高；其中，当期钾产品实现营收7.42亿元,毛利率31.93%，较上年提升0.88%， 归母净利润10,049.78万元，在化工下行周期下仍实现了较好的经营利润。 在本次活动上，就公司电子化学产品质量等级有关提问，公司方面直言：电子化学品主要依据金属杂质含量、颗粒度和颗粒个数等指标分为G1-G5等级。截 至2024年底，公司2000吨/年的电子级盐酸工业化生产装置已投产，产品品质已达到G5级。 事实上，公司在国内率先进入电子级氢氧化钾、电子级盐酸领域，积累了技术、客户和品牌。 据介绍，公司是国内首家自主开发电子级低钠氢氧化钾技术及成套装置的企业，该技术已实现成果转化并建成投产5000吨/年的工业化生产装置，产出的电 子级低钠氢氧化钾产品，钠含量低于50ppm。 4月11日，华融化学（301256）2 ...

证券代码： 301256 证券简称：华融化学 华融化学股份有限公司投资者关系活动记录表 1 （1）坚定实施"钾延伸、氯转型"和"拓高端、延终端" 的创新发展战略，逐步提高高端、终端产品的品质和产销量。（2） 继续实施"工贸创新"战略，持续加速新业态开拓，结合自身智 转数改、供应链管理、研发创新能力等优势，构建新希望"云工 厂"平台，以"数字化+供应链+科技研发"的模式向中小企业赋 能。（3）实施"从企业痛点出发、瞄准战略性新产业需求、攻 坚颠覆性创新"的化学技术创新与新产品研发策略，基于"氯转 型"创新发展战略，公司以无水三氯化铝绿色制备新工艺为切入 口，打造氯化冶金平台、延展二次资源高质量利用能力。（4） 就公司具体经营业绩，欢迎持续关注公司披露信息。 3、基于对我国经济长期向好的坚定信心，为维护资本市场 平稳运行，提振投资者信心，支持公司持续、稳健、高质量发展， 请问公司会有什么措施呢？ 2025 年，面对日益激烈的市场竞争和不确定性加大的市场 环境，公司从供应链、研发、精益运营等重点领域发力，提升经 营效益，推动公司高质量发展：（1）根据市场情况动态调整产 销节奏和产品结构，持续提升电子级氢氧化钾、电子 ...