华融化学:华融化学股份有限公司董事会秘书工作制度

华融化学股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《华融化学股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或 解聘，对董事会负责。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得国内证券交易所规定的董事会秘 书任职资格。具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一） 《公司法》第 146 条规定的任何一种情形； （二） 最近三年受到过中国证监会的行政处罚； （三） 最近三年受到过交易所公开谴责或三次以上通报批评； （四） 公司现任监事； （五） 公司上市的证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形； （六） 法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。 第四条 董事会秘书的主要职责： （九） 促使董事会、高级管理人员依法行使职权； （十） 《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其 他职责。 第五条 公司应为董事会秘书履行 ...