华融化学:华融化学股份有限公司董事会议事规则

华融化学股份有限公司 董事会议事规则 董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 第四条 董事会各专门委员会职责 一、战略与发展委员会的主要职责： 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《华融 化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规 则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会 办公室印章。 第三条 董事会各专门委员会 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略与发展、提名、薪酬与考 核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授 权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成。其中，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过 ...