华融化学:董事会决议公告

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-020 华融化学股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事第五次会议通知于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于 2024 年 3 月 7 日 9:00 在新 希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有 6 名， 实际出席会议的董事有 6 名（其中，张明贵以通讯表决方式出席会议）。会议由董事 长邵军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 经审议，全体董事一致认为，公司编制的《2023 年年度报告》及其摘要符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 ...