华融化学:华融化学股份有限公司2023年内部控制自我评价报告

华融化学股份有限公司 内部控制自我评价报告 华融化学股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部 控制评价指引》以及有关法律法规和规范性文件的要求，华融化学股份有限公司（以下简称"公 司"）结合公司实际情况建立健全了内部控制体系，以防范和控制公司风险，并随着公司业务 发展以及外部环境变化不断调整、完善，使之更有利于提高公司的风险管理水平，保护投资 者的合法权益。在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日止（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 4、建立良好的内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现纠正错误、违规及 舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。 （二） 公司内部控制建立遵循的基本原则 -1- 一、重要声明 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理 ...