华融化学:2第二届董事会独立董事专门会议第一次会议_会议决议

一、审议通过《关于确认 2023年度日常关联交易及预计 2024年度日常关联 交易的议案》。 华融化学股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 华融化学股份有限公司(以下简称"公司")董事会独立董事专门会议第一次会 议通知于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件的形式通知公司全体独立董事。会议于 2024 年 3 月 7 日 7:50 在新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开。应出席会议的独立董事有 2 名，实际出席会议的独立董事有 2 名。会议由独 立董事姚宁先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公 司章程》及相关法律法规的规定，会议表决方式为记名投票表决。 会议由独立董事姚宁先生主持。主持人依次介绍了本次会议的相关人员，并 审议本次会议议案。 经举手/记名署名表决，会议通过决议如下： 姚宁 2024 年 3 月 7 日 (本页无正文,为《华融化学股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一 次会议决议》之签署页） 出席会议的委员: 公司 2023 年度实际发生日常关联交易金额为 6,501.85 万元，2024 年度公司 预计发生的关联交易金额 ...