铭利达:董事会决议公告

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2023-067 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，全体董事一致认为：公司《2023年半年度报告》及摘要符合法律法 规及相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，《2023年半年度报告摘要》 同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参 考报》。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 （二）审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告>的议案》 经审议，全体董事一致认为：公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2023年上半 ...