铭利达:关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举独立董事王鸿科先 生为审计委员会委员，与孔玉生先生（召集人）、沈蜀江女士共同组成公司第二 届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。其他专门委员会委员组成不变。 特此公告。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会 2023年10月27日 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委 员会委员的议案》，同意对公司第二届董事会审计 ...