铭利达:关于修改《公司章程》及其附件的公告

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | | | 确定。 | | --- | --- | | 第一百二十六条 审计委员会的主要职责 | 第一百二十六条 公司审计委员会负责审 | | 是： | 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 | | （一）监督及评估外部审计机构工作； | 部审计工作和内部控制，下列事项应当经审 | | （二）监督及评估内部审计工作； | 计委员会全体成员过半数同意后，提交董事 | | （三）审阅公司的财务报告并对其发表意 | 会审议： | | 见； | （一）披露财务会计报告及定期报告中的财 | | （四）监督及评估公司的内部控制； | 务信息、内部控制评价报告； | | （五）协调管理层、内部审计部门及相关部 | （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会 | | 门与外部审计机构的沟通； | 计师事务所； | | （六）公司董事会授权的其他事宜及法律法 | （三）聘任或者解聘公司财务负责人； | | 规和交易所相关规定中涉及的其他事项。 | （ ...