铭利达:第二届董事会第二十二次会议决议的公告

第二届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月5日 以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2024年8月12日以通讯 表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由 公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于不向下修正"铭利转债"转股价格的议案》 自2024年7月23日起至2024年8月12日存续期间，公司股票已有十五个交易日 收盘价低于"铭利转债"当期转股价格的85%，已触发"铭利转债"转股价格向 下修正条款。 鉴于"铭利转债"发行上市时间较短，距离6年的存续期届满尚远，且综合 考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等因素，以及对公司长期稳健发展与 内在价值的信心，公司董事会决定不向下修正"铭利转债"的转股价格， ...