科源制药:第三届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-054 山东科源制药股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议通知已于 2024 年 9 月 6 日通过电子邮件方式送达全体监事。会议于 2024 年 9 月 12 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席马一先生主持，公司高管列席本次会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 经全体公司监事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...