科源制药:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-053 山东科源制药股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议通知已于 2024 年 9 月 6 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议于 2024 年 9 月 12 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，袁康通过通讯方式参会。会议由董事长蒋红升先生召 集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。经公司全体董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上 ...