科源制药:第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-064 山东科源制药股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议通知已于 2024 年 9 月 18 日以邮件或其他方式发出，经与会董事沟通，全体董 事一致同意豁免通知期限。会议于 2024 年 9 月 18 日以现场和通讯表决相结合方 式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，邹晓虹先 生、李建文先生、武滨先生、郑海英女士、葛永波先生、袁康先生通过通讯方式 参会。会议由董事长蒋红升先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更第四届董事会独立董事候选人的议案》 公司董事会于 2024 年 9 月 12 日审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第四届 ...