清研环境:公司第一届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-058 清研环境科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、第一届董事会第二十五次会议决议； 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十五次 会议于2023年8月15日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行，经全体董 事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知于2023年8月14日以通讯、电子邮 件方式发出，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，以通讯表决 方式出席会议的人数为5人，分别为汪姜维、王小沁、陈桂红、彭建华、王伟）。 会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监事、其他高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司新增2023年度日常关联交易预计的议案》 2、独立董事关于公司第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见； ...