清研环境:公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-075 清研环境科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，公司按照相关规定程序进行董事会换届选举。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司 第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董 事会提名委员会审核，公司董事会同意提名刘淑杰女士、陈福明先生、刘旭先生、 郑新女士、汪姜维先生、王小沁女士为公司第 ...