清研环境:公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

清研环境科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月14日召开的2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董 事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会 独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职 工代表监事候选人的议案》，选举产生了6名非独立董事、3名独立董事，共同组 成公司第二届董事会；选举产生了2名非职工代表监事，与公司召开的2023年第 一次职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。 同日，公司召开的第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董 事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关 于聘任公司副总经理、首席科学家、董事会秘书、财务总监的议案》《关于聘任 公司证券事务代表的议案》和 ...