清研环境:公司第二届董事会第一次会议决议公告

1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-087 清研环境科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于2023年9月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行，经全体董事一 致同意豁免本次会议通知期限，会议通知于2023年9月14日以专人送达、通讯方 式发出，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，以通讯表决方式 出席会议的人数为5人，分别为汪姜维、王小沁、陈桂红、陈赛芝、薛永强）。 会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监事、其他高级管理人员、高级管理 人员候选人、证券事务代表候选人列席会议。会议的召集、召开和表决程序符 合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议 ...