清研环境:《董事会提名委员会工作细则》（2023年10月修订）

第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《清研环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 清研环境科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 清研环境科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、首席科学家、副总 经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 主任委员由委员选举产生，并报请董事会批准产生。主任委员不能履行职务或不履行职 务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。 第七条 提名委员会委员任职期限与其 ...