清研环境:公司关于新增并修订公司部分治理制度的公告

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-102 清研环境科技股份有限公司 关于新增并修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日召开的 第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于新增并修订公司部分治理制度的 议案》，其中部分制度尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（2023年8月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2023年修订）、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（2023年8月修订）、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治 理结构，更好地促进公司规范运作，提升公司内控管理水平，结合公司的实际 情况，公司新增并修订部分制度。 本次修订的制度为《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《投资者关系 管理制度》《董事会审计委员会工作细 ...