清研环境:公司第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-115 清研环境科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 通知于2023年11月3日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2023年11月13日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席 董事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为5人，分别为汪姜维、王小 沁、陈桂红、陈赛芝、薛永强）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监 事、其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下： 1.1 回购股份的目的 1.2 回购股份符合相关条件 表决结果 ...