清研环境:第二届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-055 清研环境科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 第二届董事会第六次会议决议。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议 通知于2024年6月17日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2024年6月24日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席 董事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为4人，分别为刘旭、汪姜维、 王小沁、陈桂红）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监事、其他高级 管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议 ...