国缆检测:上海国缆检测股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告

会议由董事长江斌先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《上海国缆检测股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2023-033 上海国缆检测股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十二次 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已 于 2023 年 10 月 19 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以通讯方式出席并表决董事 7 人，没有董事委托 他人出席。董事黄国飞、王晨生以现场方式出席，董事江斌、许伟斌、谢志国、 吴磊，独立董事马弘、车海辚、李忠华以通讯方式出席。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海 国缆检测股份有限公司关 ...