证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2025-037 上海国缆检测股份有限公司 关于公司 A 股限制性股票激励计划首次授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●首次授予A股限制性股票登记完成日：2025年5月22日 ●首次授予A股限制性股票登记数量：44.79万股 根据《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所、中国证券登记结 有限责任公司深圳分公司的有关规定，上海国缆检测股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"于2025年5月22日完成了A股限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"、"本激励计划"、"激励计划"）首次授予限制性股票的登 记工作，现将有关事项公告如下： 一、限制性股票授予情况 2025年5月14日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议 审议通过了《关于调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公 司A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，决定以2025年 5月14日为首次授予日，向符合授予条件的47位激励对象首次授予公司A股限制性 股 ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测编号：2025-01 上海国缆检测股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访√业绩说明会 | | | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2025 5 21 (周三) 下午 15:00~16:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、国缆检测 董事长黄国飞 | | 员姓名 | 2、国缆检测 职工代表董事、董事会秘书王晨生 | | | 3、副总经理（代行总经理职务）范玉军 | | | 4、国缆检测 财务总监褚晓平 | | | 5、国泰海通 保荐代表人赵鑫 | | | 6、国缆检测 独立董事马弘 | | | 7、国缆检测 独立董事李忠华 | | | 8、国缆检测 独立董事车海辚 | | ...

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2025-036 上海国缆检测股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、 会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： ①现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:30 ②网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （2）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式 （3）会议召开地点：上海市宝山区真陈路 888 号上海国缆检测股份有限公 司（以下简称"公司"）会议室 （4）会议召集人：公司第二届董事会 （5）会 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海国缆检测股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：上海国缆检测股份有限公司 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会（以 下简称"本次股东会"）现场会议定于 2025 年 5 月 20 日 14:30 在上海市宝山区 真陈路 888 号公司会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《上 海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见 书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东会召集、召开程序是否 合法及是否符合《公司章程》、股东会召集人资格的合法有效性、出席会议人员 资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中 不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同 ...

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2025-034 上海国缆检测股份有限公司 关于调整公司 A 股限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● A股限制性股票激励计划首次授予激励对象由48人调整为47人 ● A股限制性股票激励计划首次授予股票总数由46.21万股调整为44.79万股 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2024年12月13日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定公司A股限 制性股票激励计划<实施考核办法>与<实施管理办法>的议案》《关于提请股东会 授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第 二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划（草 案）及其摘要的议案》《关于制定公司A股限制性股票激励计划<实施考核办法>与 <实施管理办法>的议案》《关于核实<上海国缆检测股份有限公司A股限制性股票 激励计划拟首次激励对象名单>的议案》等议案。 ...

一、董事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2025 年 5 月 14 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 8 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中以通讯方式出席并表决董事 7 人，没有董事委托他人出席。 董事王晨生，独立董事马弘以现场方式出席，董事江斌、许伟斌、黄国飞、谢志 国、王瀛超，独立董事车海辚、李忠华以通讯方式出席。 会议由董事长黄国飞先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席会 议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，会议合法、有效。 证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2025-032 上海国缆检测股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于 ...

上海国缆检测股份有限公司 监事会关于调整 A 股限制性股票激励计划及首次授予事项的 核查意见 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 于2025年5月14日在公司会议室召开，审议通过了《关于调整公司A股限制性股票 激励计划相关事项的议案》《关于向公司A股限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《国有控股上市公司（境内）实 施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题 的通知》《关于本市国有控股上市公司推进股权激励工作促进高质量发展的指导 意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海国缆检测股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《公司A股限制性股票激励计划（草案）》的规定， 对公司A股限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的调整内容、拟首次 授予的激励对象名单及激励对象获授权益的条件是否成就进行了核查，发表核实 意见如下： 2、调整后 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海国缆检测股份有限公司 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China T. +86 21 52341668 F. +86 21 52341670 E. grandallsh@grandall.com.cn W. www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海国缆检测股份有限公司 A 股限制性股票激励计划相关事项调整及首 次授予事项 的 A 股限制性股票激励计划相关事项调整及首次授予事项的 法律意见书 致：上海国缆检测股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海国缆检测股份有限公司 （以下简称"国缆检测"或"公司"）的委托，作为其实施 A 股限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 ...

上海国缆检测股份有限公司 A 股限制性股票激励计划首次激励对象名单 一、首次激励对象获授的限制性股票分配情况： 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 注 2：预留授予部分的激励对象将在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经 董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求及 时准确披露当次激励对象相关信息； 注 3：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、其他核心骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 1 | 凌宗勇 | 其他核心骨干人员 | | 2 | 王峥 | 其他核心骨干人员 | | 3 | 沈志刚 | 其他核心骨干人员 | | 4 | 徐晖 | 其他核心骨干人员 | | 5 | 郭汉洋 | 其他核心骨干人员 | | 6 | 尹媛媛 | 其他核心骨干人员 | | --- | --- | --- | | 7 | 邢海甬 | 其他核心骨干人员 | | 8 | 蔡建国 | 其他核心骨干人员 | | 9 | 陈浩炜 | 其他核心骨干人员 | | 10 | 张 ...

上海国缆检测股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于调整 A 股限制性股票激励计划及 首次授予事项的核查意见 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会薪酬与考核 委员会2025年第一次会议于2025年5月14日在公司会议室召开，审议通过了《关 于调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司A股限制性股 票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《国有控股上 市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权 激励制度有关问题的通知》《关于本市国有控股上市公司推进股权激励工作促进 高质量发展的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海国缆检测股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司A股限制性股票激励计划 （草案）》的规定，对公司A股限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 的调整内容、拟首次授予的激励对象名单及激励对象获授权益 ...