国缆检测:上海国缆检测股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议公告

第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2024-004 上海国缆检测股份有限公司 一、监事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十九次会 议于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 2024年2月26日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事 3 人，其中以通讯方式出席并表决监事 2 人，没有监事委托他人出 席，监事余振飞以现场方式出席，监事会主席张苑、监事张远以通讯方式出席。 会议由监事会主席张苑女士召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 监事会认为：鉴于公司第一届监事会任期届满，公司依据 ...