国缆检测:上海国缆检测股份有限公司董事会战略委员会工作规则

上海国缆检测股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后 立即就任。 © 上海国缆检测股份有限公司版权所有。未经许可，任何人不得以任何形式复制、发行本制度中的任何信息及其附件，违者一 经发现，本公司将追究其法律责任。 第一条 为确保上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公 司"）发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理 准则》及其他有关法律、法规和规范性文件和《上海国缆检测股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），设立上海国 缆检测股份有限公司董事会战略委员会（下称简称"战略委员 会"），并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协 调工作。 第八条 战略委员会下设投资评 ...