国缆检测:上海国缆检测股份有限公司关于董事会、监事会换届选举暨董事、监事薪酬方案的公告

薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会董事、 第一届监事会监事任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会、监事 会换届选举，同时拟定第二届董事会董事、监事会监事薪酬方案。具体情况如下： 一、董事会换届选举具体情况 2024 年 3 月 8 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，前述议案尚需 提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对每位非独立董事候选人和独立董事 候选人进行选举。 （一）非独立董事候选人 证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-005 上海国缆检测股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举暨董事、监事 经公司第一届董事会提名委员会资格审核， ...