国缆检测:上海国缆检测股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。鉴于公司在 2024 年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员，为了公司董事会顺利运行， 公司董事会拟即日召开第二届董事会第一次会议。根据《公司章程》《董事会议 事规则》的相关规定，并经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求，会议 通知于当日直接送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 其中以通讯方式出席并表决董事 1 人，没有董事委托他人出席。董事江斌、许伟 斌、谢志国、王瀛超、黄国飞、王晨生，独立董事马弘、李忠华以现场方式出席， 独立董事车海辚以通讯方式出席。 经全体董事共同推举，会议由董事江斌先生召集并主持，公司监事和高级管 理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-010 上海国缆检测股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 ...