国缆检测:上海国缆检测股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2024-011 监事会认为：鉴于公司第二届监事会成立，公司为保证监事会规范运作， 依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意选举张苑女士担任公司 第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之 日止。 上海国缆检测股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室以现场的方式召开。鉴于公司在 2024 年第一 次临时股东大会选举产生第二届监事会成员，为了保证公司监事会顺利运行，公 司监事会拟即日召开第二届监事会第一次会议。根据《公司章程》《监事会议事 规则》的相关规定，并经全体监事同意，豁免本次会议通知的时间要求，会议通 知于当日直接送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，均 已现场方式出席并表决，没有监事 ...